Справка за финансово състояние
Свалете материалите за IPO
Финансови отчети
Шестмесечен доклад за дейността
Годишна справка за финансовото състояние
Декларация към отчет за финансовото състояние
Годишна справка за финансовото състояние (консолидирана)
Приложение към годишен финансов отчет
Годишни индивидуални справки (пазар BEAM)
2023 г.
- Годишен консолидиран доклад за дейнсотта (натисни тук)
- Декларация (натисни тук)
- Доклад на независимия одитор (натисни тук)
- Приложение към отчета и доклад за дейността (натисни тук)
Второ тримесечие на 2023г.
- Mеждинен доклад за дейността (натисни тук)
- Декларации от отговорните лица (натисни тук)
- Финансов отчет по МСС (натисни тук)
- Форми на финансови отчети, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (натисни тук)
- Вътрешна информация (натисни тук)
- Счетоводна политика и обяснителни бележки/оповестявания към финансовия отчет (натисни тук)
- Допълнителна информация (натисни тук)
Годишен финансов отчет за 2022 г. (натисни тук)
Годишен консолидиран финансов отчет, консолидиран доклад за дейността (натисни тук)
Консолидиран годишен доклад за дейността (натисни тук)
Доклад на независимя одитор (натисни тук)
Свържете се с нас
Корпоративни съобщения
Общи събрания на акционерите
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите
Протокол от заседание на Съвета на директорите
ПОКАНА
за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на
“АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД
Съветът на директорите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на дружеството на 15 юли 2026 г. от 14:00 ч. местно време (EEST), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1, при следния дневен ред:
- Годишни доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение – ОС приема Годишните доклади на СД за дейността и управлението на дружеството през 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение – ОС приема докладите на регистрирания одитор за извършена проверка на годишните финансови отчети за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
- Одобряване на Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран); проект за решение – ОС одобрява Годишните финансови отчети на дружеството за 2025 г. (индивидуален и консолидиран);
- Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2025 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2025 г.;
- Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение – ОС разпределя печалбата на дружеството за 2025 година в размер на 1 745 576.36 лева (892 499.02 евро), както следва: сума в размер на 1 466 872.50 лева (750 000 евро) да се разпредели като дивидент на акционерите; сума в размер на 278 703.86 лева (142 499.02 евро) остава като неразпределена печалба. ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащане на дивидента на акционерите в съответствие с нормативните изисквания, включително начален и краен срок за изплащане на дивидента.
- Избор на регистриран одитор за финансовата 2026 г.; проект за решение – ОС избира Таня Велинова Божилова, регистриран одитор рег. № 279 в ИДЕС да провери и завери финансовия отчет на дружеството за 2026 г.;
Протокол от заседание на Общото събрание на акционерите на “АмонРа Енерджи” АД
Устав на Акционерно дружество “АмонРа Енерджи”, гр. София
Декларация – Приложение №3 към чл. 62а, ал.2, т.2
Покана за свикване на Общо събрание на акционерите
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите
Протокол от заседание на Съвета на директорите
АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, гр. София, на основание чл. 223 от ТЗ свиква Общо събрание на акционерите на дружеството на 27 февруари 2026 г. от 13:00 ч. местно време (EET), или 11:00 часа UTC (координирано универсално време), в Република България, гр. София, р-н Сердика, ул. „Локомотив” № 1, при следния дневен ред:
1. Консолидиран годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.; проект за решение – ОС приема Консолидирания годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството през 2024 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.; проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г.;
3. Одобряване на Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; проект за решение – ОС одобрява Консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
4. Промени в Устава на дружеството; проект за решение – ОС приема предложените промени в Устава на дружеството;
- Материали по дневен ред на извънредно общо събрание
- Пълномощно образец
- Покана за свикване на извънредно общо събрание
- Протокол от заседание на Съвета на директорите
Протокол от заседание на общото събрание на акционерите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД”
Извънредно общо събрание на акционерите 10 януари 2025г.
- Материали по дневен ред на извънредно общо събрание
- Пълномощно образец
- Покана за свикване на извънредно общо събрание
- Протокол от заседание на Съвета на директорите
Актуално състояние от ТР (натисни тук)
Материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите (натисни тук)
Материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите 1 (натисни тук)
Протокол от заседание на общото събрание на акционерите на “АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД”
Протокол от заседание на ОС на акционерите на АмонРа Енерджи АД (натисни тук)
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите (натисни тук)
Материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите (натисни тук)
Материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите 1 (натисни тук)
Материали по дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите 2 (натисни тук)
Протокол от заседание на Съвета на директорите на “АмонРа Енерджи АД” (натисни тук)
